“百亿P2P平台易乾财富浙江桐乡分企业多名负责人被刑拘 账户已被警方冻结”

经过记者沈溥

被相关部门调查近一周后，南京易干财富金融新闻服务有限企业(以下简称“易干财富”)最终承认企业内员工涉嫌违法行为。

4月14日凌晨，易干富在其官方微信上发布新公告称，桐乡事件正在有序解决中，目前进展良好。 桐乡公安相关人士表示，此次事件是由于桐乡分企业个别员工的个人违法、违规操作，与易干总企业及其他分企业没有任何关系，冻结账户只不过是为了便于调查。

《每日经济信息》记者指出，在上述公告发布前，易干富于4月13日突然接到官微消息称，浙江省桐乡公安局经侦大队冻结了相关账户，因此常规兑付业务无法继续。

另外，根据易干富官网最新消息，全力保障兑换制的完善，江苏天瑞开始收购重组。 据公布，江苏天瑞系美国fouders集团母公司决定，目前变更部分资产，价值约80亿元人民币，用于此次兑付。 另外，江苏易干宁的部分资产约为50亿元人民币，也用于此次兑换券。 这些资产的所有清单将整理所有关系，分阶段进行，约30天内公布资产清单。

员工违法行为首次被公布

4月13日，据易干宁财富获认证微信公众号突然消息，浙江省桐乡公安局经侦大队未对南京易干宁金融新闻咨询有限企业(总部)和江苏易干宁理财有限企业投资者投资金和收益回款账户)广州银行莫愁路

此外，易干富还强调，截至4月13日，南京易干宁金融新闻咨询有限公司继续合法、合规、正常运营，同时也没有中断过投资者正常兑付投资金和收益的服务。

“我司积极协助浙江省桐乡公安局的调查。 浙江省桐乡公安局侦查大队解除我们的账户冻结后，我们马上为投资者的投资金和收益进行兑换。 “”

另外，易干富发布桐乡市经侦大队的公开电话，表示如有疑问，可以咨询公安部门。 但是，4月13日当天，《每日经济信息》记者多次给桐乡市公安局侦查大队打电话，想询问账户冻结的原因和相关调查情况，在发布消息之前一直处于电话不通的状态。

到了4月14日，记者访问桐乡公安局官网时，警方当天已经发表了与上述事情进行对比的官方声明，4月11日，桐乡警方根据前期金融风险调查活动掌握的线索，依法对南京易干宁新闻咨询有限企业桐乡分

警方前期调查显示，南京易干宁新闻咨询有限企业桐乡分企业涉嫌以投资“易干宝”财科技商品为名，以投资高利率回报为吸引力诱饵，诱导大众投资，非法吸收公众存款。

目前，桐乡警方依法对南京易干宁新闻咨询有限企业桐乡分企业理财负责人周某和相关主要负责人采取刑事强制措施，冻结了与桐乡分企业有关的相关资金。

企业的前景很难预测

《每日经济信息》记者从4月8日易干富被调查开始以来，企业多次高调声明，造谣，表示自身经营始终处于合法平稳的状态，与相关部门合作解决过程中事情公开声明模糊未定，易干富违规，

在这种情况下，浙江桐乡警方明确了上述声明，要打破为方便致富而坚持的合法合规经营差距，注意未来企业调查是否会进一步扩大。

此前，有指控称易干富涉嫌庞氏骗局，指控易干富存在投资者资金去向不明、部分荣誉资质造假、驻美相关企业和房地产企业为空壳企业等问题。 受此影响，财富下的上虞和绍兴企业被查封。

之后的4月10日和11日，易干富通过官方网站等连续发布了两个公告，否定了对上述经营问题的指责。 另外，绍兴分企业经相关部门例行检查，分企业领导和检查员进行了友好的信息表达交流，效果良好。 易干富积极配合相关部门的检测和监督，共同推动领域健康快速发展，目前易干经营一切正常。

但《每日经济信息》记者在易建联绍兴分公司现场发现，该公司已被绍兴警方查获，相关文件也已空整理，不同于企业总部方面所说的例行检查。

《每日经济信息》记者也从当地论坛和相关人士口中得知，绍兴市及其下属上虞市警方涉嫌非法吸收公共存款，原因是其容易致富。 但在记者要求证实后，绍兴市警方暂时否认公布了相关情况，表示目前事件仍在调查中。

来源：经济之声